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Recomendación de conferencia Zoom gratuita

Obtenga una evaluación de aprobación gratuita

Ahorre al menos 28 horas hombre de calidad

Antes del compromiso oficial, se organiza una conferencia de zoom:

- Para tener un entendimiento mutuo de los detalles de su negocio
- Explicar la documentación requerida para la apertura de la cuenta bancaria
- Evaluar preliminarmente el modelo de negocio
- Para hacer recomendaciones sobre la apertura de cuentas

Para proceder, se nos deben proporcionar los siguientes documentos para la evaluación previa a la aprobación con el banco:

- Copia del pasaporte de los beneficiarios reales finales (UBO), accionista(s) y director(es)
- Copia comprobante de domicilio del lugar de residencia habitual de los anteriores
- El plan de negocios de su empresa
 
Luego, se le notificará el resultado alrededor de 7 días hábiles, sujeto a la complejidad de la industria involucrada o el modelo comercial.

Si el resultado con el banco es positivo, necesitaremos un compromiso oficial para abrir la cuenta y facturarle.

Además de proporcionar sus documentos DD, los documentos legales necesarios, la prueba comercial relevante al banco, lo ayudaremos a:

- Estudiar sus antecedentes corporativos y su industria para presentar su empresa en las mejores prácticas
- Para realizar CDD en sus contrapartes comerciales y hacer recomendaciones
- Para incorporar los 2 puntos anteriores para modificar y adaptar su plan de negocios
- Para filtrar, consolidar y compilar documentos DD relevantes, registros legales, planes de negocios, comprobantes comerciales y formularios de solicitud de cuentas. Para entonces, presentar al banco
- Servir de enlace con el funcionario del banco para abordar los detalles completos de sus antecedentes y el negocio de su empresa
- Para organizar una videoconferencia KYC entre usted y el funcionario del banco
- Servir de enlace para documentos adicionales solicitados por el banco (depende del estado de los clientes)
- Para responder a la pregunta del banco
- Para hacer un seguimiento del estado con el banco
- Para hacerle informes regulares
- Para notificarte el resultado final
 
En realidad son al menos 28 horas de trabajo de calidad.