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Intershores proporciona los siguientes servicios de diligencia debida, a saber:
1. Crédito comercial (estándar y premium)
1. CREDITO EMPRESARIAL – el servicio integra la información más actualizada y precisa de diferentes aspectos. El alcance estándar incluye alcance estándar y premium: Alcance estándar:
De primera calidad:
2. VERIFICACIÓN DEL NEGOCIO: el servicio de verificación incluye: Verificación comercial: estado de operación, estado legal y de cumplimiento
3. DILIGENCIA DEBIDA MEJORADA (DD): cualquier compromiso o transacción comercial importante debe justificar una investigación exhaustiva de diligencia debida para descubrir riesgos relevantes de cumplimiento, regulatorios, legales y de reputación, que a menudo implican la comprensión y el desmantelamiento de una red compleja de personas y empresas. Los servicios mejorados de DD incluyen:
M&A DD: INTERSHORES ofrece servicios de diligencia debida con visión de futuro mediante la identificación de riesgos clave internos (estructura organizativa, director y alta dirección, modelo de negocio, productos/servicios y cumplimiento legal/normativo) y externos (industria, mercado, tendencias económicas y partes interesadas del negocio). factores Recopilamos y analizamos información para varias industrias y brindamos recomendaciones personalizadas sobre los hallazgos de la diligencia debida para que se brinde una visión clara de la transacción de fusiones y adquisiciones.
Director's DD: la búsqueda se centra en la búsqueda y verificación de los antecedentes personales y comerciales de un director que pueden tener un gran impacto en la idoneidad del director. Nuestra diligencia debida también sirve como una referencia útil para comprender si un director es competente para cumplir con sus deberes estatutarios como director de la empresa antes de su nombramiento.
Búsqueda final del propietario beneficiario: la búsqueda descubre la identidad y el perfil del UBO de una empresa objetivo en función de su cumplimiento normativo y necesidades comerciales. La búsqueda y verificación de las credenciales individuales y/o corporativas del sujeto se basa en una fuente pública y en la base de datos de nuestro socio de inteligencia. La búsqueda identifica las personas físicas o jurídicas que tienen participación accionaria en la empresa objetivo y evalúa si su propiedad es directa o indirecta y el % total de acciones y participación en la propiedad del sujeto y determina cuál se incluye en la definición de UBO.
DD del proveedor/cliente : conocer a sus proveedores/clientes antes de aceptar participar en el negocio es importante para reducir los riesgos comerciales relacionados con la oferta/demanda. En el contexto de la solicitud de cotización, la diligencia debida de fusiones y adquisiciones y el cumplimiento de KYC, siempre es la expectativa de los reguladores y los inversores sobre el trabajo de diligencia debida razonable y suficiente realizado en los principales proveedores/clientes para garantizar la autenticidad de los principales proveedores de la empresa.
La búsqueda se centrará en: - Búsqueda profunda de antecedentes
4. Se necesitará la búsqueda de activos o la verificación de propiedad para la gestión normativa y de riesgos. Dicha verificación incluye: - Búsqueda de terrenos y propiedades
No dude en ponerse en contacto con nosotros a continuación para obtener más detalles:
Whatsapp: (852) 6499 4686
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